Profese
Specialista sankčního compliance (sanctions compliance specialist)
Také se říká: sanctions officer, analytik sankcí, specialista finanční kriminality se zaměřením na sankce
Nově vzniklá profese — zrodila se z vývoje posledních let: nové technologie ve zbrojním průmyslu a válka na Ukrajině.
Co v této práci budete opravdu dělat
Specialista sankčního compliance (dodržování předpisů) hlídá, aby jeho firma nebo banka neobchodovala se sankcionovanými osobami, firmami a státy. Denně prověřujete klienty, platby a obchodní partnery proti sankčním seznamům EU, OSN a amerického úřadu OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv), vyhodnocujete podezřelé shody, zkoumáte vlastnické struktury firem, které se sankce snaží obejít, a rozhodujete, zda obchod pustit, zastavit, nebo nahlásit. K tomu školíte kolegy a nastavujete interní pravidla. Najímají banky — pozice otevřeně inzerují třeba Bank of America nebo Mizuho —, dále pojišťovny, fintech (finančně-technologické firmy), exportéři a advokátní kanceláře. Přichází se sem z AML analytiky (opatření proti praní špinavých peněz), bankovního compliance, auditu nebo práva; čeká se pečlivost, angličtina a znalost regulatorního prostředí, existují mezinárodní certifikace typu ACAMS.
Kde profese vznikla a proč: poptávku odpálil rok 2022 — sankční balíčky po ruské invazi na Ukrajinu narostly do bezprecedentní šíře a firmy je bez specialistů nezvládají uhlídat.
Rozsah role se instituce od instituce zásadně liší, od čistého prověřování plateb po strategické poradenství vedení; obor se v nové podobě teprve ustaluje. Sankčních režimů celosvětově přibývá, a s nimi i jistota, že tahle odbornost jen tak nevyjde z módy.